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為因應亞太洗燒烤 台中錢防制組織明年第三輪評鑑，行政院設立跨部會的「洗錢防制辦公室」，昨由院長林全主持揭牌儀式，林全表示，對辦公室有3大期待，希望台灣重新成為洗錢防制典範國家，通過評鑑避免落入觀察名單，並落實洗錢防制工作，改變業界及民眾觀念。



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此外，《洗錢防制法》新增法規將於6月28日上路，針對現任或卸任知名重要政治人物及三等親屬，要列入金融機構加強審查金流對象範疇，而親信、閨密、小三等特殊人員都在考量之列。法務部政次陳明堂表示，相關子法4月預告，防制洗錢會兼顧經濟發展活絡，不會無限上綱，不必過度擔心。

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台灣雖為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國，但評鑑結果逐年退步，2007年評鑑被列為一般追蹤名單，2011年退步為加強追蹤名單；2018年將對我進行第三輪防制洗錢與打擊資助恐怖分子相互評鑑。APG這次共擬定49項評鑑項目對我國進行評鑑。若評鑑不過，將會被列入洗錢高風險名單，增加國際貿易間資金流通的成本，影響甚鉅。因此行政院指示法務部籌畫跨部會的洗錢防制辦公室，法務部另訂出PEP(Politically exposed persons 高知名度政治人物)名單，擬將政務官、立委民代及其親信、密友列入洗錢防制高風險對象；擬對大筆交易如不動產、名牌包等，須以「非現金」交易。林全說，該辦公室結合公部門及私部門專業人士，統籌規劃洗錢防制工作及方向，讓台灣重新成為洗錢防制典範國家。他也笑稱，「台灣學生很會考試」，因此他對於評鑑結果相當有信心，希望避免落入觀察名單，讓我國洗錢防制工作與國際接軌。法務部長邱太三強調，21年前台灣是第一個制定洗錢防制法規的亞洲國家，但因多年來有所忽略，才會出現兆豐金洗錢案，因此將做好前端秩序，提前因應。該辦公室編制19人，主任由法務部政次蔡碧仲兼任，執行祕書為台高檢檢察官柯宜汾、副執行祕書為金管會銀行局副組長劉萬基、下設「政策組」、「實務組」組長為法務部調部檢察官蔡佩玲、證期局祕書廖健寧，特別的還包括集保中心、華南金控、彰化銀行3位民間人士。(中國時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');

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